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个体户流水过大会怎样?

市场管理局可以查商业上的往来账目,但是不能查个人银行流水,他只能要求个人去提供这个银行流水.

如果个人银行流水特别巨大,银行后台会自动监控账户,防止洗钱,但是只要是正当财产不会被冻结,除非有人申请财产保全司法冻结,不然银行都无权给冻结资金.如果这个是个体户的收入,通过个人账户收取,而个体户并没有申报这个收入,就属于逃税行为的.

银行工作人员会在冻结账户之前先联系提供货款交易的正式发票,来证明账户流水属于正常业务的范畴,若拿不出发票的时候银行也会建议将账户进行销户处理.但如果完全不做处理,继续用该账户频繁进行不正常交易时才会正式冻结账户.
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